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长虹华意:2019年年度股东大会的法律意见书

2020-05-08 19:22:12来源:中财网作者:小爱

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长虹华意:2019年年度股东大会的法律意见书

原标题:长虹华意:2019年年度股东大会的法律意见书


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关于长虹华意压缩机股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书









暗红所标

福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM




中国·福州市工业路572号凤凰望郡3层
电话:86-591-87563807/87563808/87563809
邮编:350001 传真:86-591-87530756


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关于长虹华意压缩机股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

(2019)君立顾字第115号

致:长虹华意压缩机股份有限公司


引引 言言

福建君立律师事务所接受长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称公司)的委
托,指派常晖律师(执业证号13501201010899927)和林煌彬律师(执业证号
13501201810068022)参加公司2019年年度股东大会(以下简称本次会议),并根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会
上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文
件(以下简称有关法律、法规和规范性文件)的规定,以及《长虹华意压缩机股份
有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会议的相关事项出具本
法律意见书。




〖律师声明事项〗

本所律师已经得到公司的如下保证,并以该等保证作为出具本法律意见书的前
提和依据:公司向本所律师提供的文件资料(包括但不限于公司第八届董事会第四
次会议决议公告、关于召开2019年年度股东大会的通知、本次会议股权登记日的股
东名册、《公司章程》)和口头陈述均真实、准确、完整和有效,提供的文件资料的
复印件均与原始件一致、副本均与正本一致,提供的所有文件资料上的签名与印章
均是真实有效的;公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料,已向
本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之
处。

根据《股东大会规则》和《公司章程》,本所律师仅对本次会议的召集程序、召
开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意
见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效
性发表意见。

本所律师仅负责对出席现场会议的股东(或股东代理人)出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验,该等资料的真实性、合法性和有
效性应当由该股东(或股东代理人)自行负责。

本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告,并依法对所发表的意
见承担法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意,
本法律意见书不得用作任何其他目的。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。

本法律意见书壹式叁份,各份文本具有同等法律效力。






正正 文文


一、本次会议的召集和召开程序

(一)本次会议的召集
公司第八届董事会于2020年4月9日召开第四次会议,并作出关于召开本次会
议的决议。

公司董事会于2020年4月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》
载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。


(二)本次会议的召开
本次会议于2020年5月8日下午14时30分在浙江省嘉兴市南湖区亚中路588
号加西贝拉压缩机有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨秀彪先生主持。


经验证,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。


二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

(一)本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。


(二)出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东(或股东代理人)9人,代表股份217,110,827股,占公
股份总数(695,995,979股)的31.1943%。

出席现场会议的股东(或股东代理人)均为2020年4月29日下午收市后,在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东(或股东代理人)。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东(或股东代理人)共计10人,代表股份8,751,920股,占公司股份总数
(695,995,979股)的1.2575%。

通过网络投票系统进行有效表决的股东(或股东代理人)为2020年5月8日上
午9时30分至11时30分、下午13时至15时通过深圳证券交易交易系统进行网络
投票,及2020年5月8日9:15至15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票,并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的
股东(或股东代理人)。


(三)出席会议的其他人员
除上述股东(或股东代理人)外,公司的部分董事、监事出席了本次会议,公司
部分高级管理人员也列席了本次会议。


经验证,本所律师认为,本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。


三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议,并采取现场投票及网络投票相
结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。


(一)审议《2019年度董事会工作报告》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(二)审议《2019年度监事会工作报告》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。



表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(三)审议《2019年度报告(全文及摘要)》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(四)审议《2019年度财务决算报告》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(五)审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况:同意225,579,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8747%;
反对283,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1253%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(六)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年财务
报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(七)审议《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》
表决情况:同意225,579,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8747%;
反对283,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1253%;无弃权股。



表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(八)审议《关于2019年度高管薪酬的议案》
关联方股东朱金松、陈思远回避表决,所持股份不计入有表决权股份总数。

表决情况:同意224,167,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8638%;
反对305,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.1362%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(九)审议《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(十)审议《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》
表决情况:同意225,557,097股,占出席会议所有股东所持股份的99.8647%;
反对305,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.1353%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


(十一)审议《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
表决情况:同意225,585,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.8773%;
反对277,050股,占出席会议所有股东所持股份的0.1227%;无弃权股。


表决结果:根据上述表决情况,本项议案获得通过。


经验证,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。




四、结论意见

综上所述,本所律师认为:长虹华意压缩机股份有限公司2019年年度股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。


特此致书!


福建君立律师事务所

负责人:蔡仲翰

经办律师:

常 晖

林煌彬


二〇二〇年五月八日


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